Марина Поліщук
В Одесі правоохоронці ліквідували масштабний кол-центр. Щомісяця аферисти шахрайським шляхом заробляли 150-200 тисяч доларів, обдурюючи українців та іноземців.
Учасники кол-центру під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукували громадян України, Республіки Молдова, країн Євросоюзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки. Їхню діяльність зупинили прокурори Одеської обласної прокуратури спільно зі слідчими СУ ГУНП в Одеській області.
За даними слідства, учасники організованої групи телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Шляхом обману вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
В орендованому приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації: «служба безпеки», «відділ холодників» та «відділ тім-лідерів». Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення жертви в оману та навчальний матеріал. Загалом у кол-центрі працювало до 80 співробітників.
Щомісяця дохід «інвестиційного холдингу» становив 150-200 тисяч доларів США. При цьому до 100 тисяч доларів йшло на забезпечення діяльності, зокрема 50 тисяч доларів – на зарплати. Оренда приміщення складала 10 тисяч доларів на місяць, причому шахраї змінювали «офіси» кожні 3-4 місяця з метою конспірації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як вберегтися від інтернет-шахраїв та куди звертатися для їхнього викриття?
Правоохоронці провели близько 30 обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми жертвами тощо.
Наразі трьом керівникам та 14 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру в шахрайстві. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків.
Як повідомляла «Гривна», в Одесі ліквідовано ще один канал нелегального виїзду військовозобов’язаних за межі України. Оборудку організував очільник місцевої фірми, яка займається працевлаштуванням громадян за кордоном.
Фото: Одеська обласна прокуратура
Храбан Діана
