РедакторНаприкінці 2019 року Національний банк України провів перевірку пунктів обміну валют. Всього здійснили тисячу сто двадцять три перевірки фінустанов.
Як виявляється, з вищезазначеної кількості 58 пунктів працюють нелегально. Вони розташовані у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Херсонській областях.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були наступні:
– проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
– значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами;
– ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк направив до правоохоронних органів.
Дарина Лапіна
