Херсонські податківці ліквідували потужний центр постачання нелегальних цигарок

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Херсонській області та ГУ ДФС у Миколаївській області спільно із прикордонниками Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області ліквідували потужний міжрегіональний центр з головним офісом у Миколаєві, через який було організовано незаконний обіг тютюнових виробів, ввезених в Україну поза митним контролем.

В рамках проведення операцій «Акциз-2019», «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України було встановлено групу жителів Миколаївської області, які організували обіг незаконно ввезених в Україну тютюнових виробів.

Накопичення та зберігання тютюнової продукції здійснювалось у складському приміщенні м. Хмельницький, до якого цигарки постачали мешканці Одеської, Львівської, Харківської та Чернівецької областей. В свою чергу, постачальники продукції, незаконно ввозили сигарети відомих торгових марок іноземного виробництва на територію України поза митним контролем або отримували їх з незаконних виробництв.

Реалізація цигарок без марок акцизного податку України та з підробленими акцизними марками здійснювалась через один із спеціалізованих сайтів у мережі Інтернет та через спеціально створені групи в низці месенджерів.

При цьому, для обслуговування клієнтів у м. Миколаїв було створено так званий Call-center, через який приймались замовлення на купівлю продукції та велась чорнова бухгалтерія. До роботи Колл-центру було залучено близько 10 осіб, які працювали без офіційного працевлаштування.

Для технічної підтримки Колл-центру та віддаленого зберігання інформації, пов’язаної з незаконним зберіганням та реалізацією тютюнової продукції, у Миколаєві, віддалено від Колл-центру, зловмисники організували діяльність Центру зберігання та обробки даних (ЦЗОД). На серверах ЦЗОД зберігались дані клієнтської бази та інша інформація про незаконну господарську діяльність.

Доставка підакцизних товарів до замовників здійснювалася виключно через поштових операторів експрес-доставки.

За результатами обшуків, проведених в офісному приміщенні фігурантів, в Колл-центрі, в ЦЗОД та в складському приміщенні, а також за місцями проживання організаторів, з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 435 тис. 426 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, не маркованих марками акцизного податку встановленого зразка, які були ввезені в Україну поза митним контролем, загальною орієнтовною вартістю понад 16,6 млн. грн. Окрім того, вилучено автомобіль, яким здійснювалось перевезення підакцизних товарів, вартістю 2,7 млн. грн, готівку в сумі 359,8 тис. гривень, чорнові записи щодо постачання і відпуску тютюнових виробів, 18 банківських платіжних карток, 14 одиниць комп’ютерної техніки, 102 сім-картки мобільних операторів, 94 стартові пакети, 12 мобільних телефонів, паспорти та ксерокопії паспортів громадян України.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені ТМЦ. Триває слідство, повідомили у прес-службі ДФС.